| |
Дата розміщення: 25.02.2019
Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2018 |
| Кворум зборів** |
85.21 |
| Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань:
1.Обрання лiчильної комiсiї. – Обрано лiчильну комiсiю в складi 2 осiб, а саме: Дубiнський В.А. та Гордiйчук В.А.
2.Обрання Голови та секретаря зборiв. – Обрано Головою зборiв Дубiнського А.Г., секретарем зборiв Маковiйчука Ю.В.
3.Звiт Наглядової ради товариства про роботу за 2017 рiк. – Затвердити звiт Наглядової ради.
4.Звiт директора товариства про роботу за 2017 рiк. - Затвердити звiт Директора.
5.Звiт ревiзора та затвердження звiту та висновкiв ревiзора за 2017 рiк. – Затвердити звiт та висновки Ревiзора.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства та розподiл прибуткiв (збиткiв) за 2017 рiк. – Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть та баланс Товариства за 2017 рiк. Прибуток Товариства за 2017 рiк направити на погашення збиткiв попереднiх перiодiв. Дивiденди за результатами господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк не нараховувати та не сплачувати.
7.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради, Директора та Ревiзора Товариства. - Припинити повноваження Директора, Голови та члена Наглядової ради та Ревiзора Товариства у зв'язку з закiнченням термiну їх повноважень.
8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. - Обрано термiном на 3 роки членiв Наглядової ради Товариства: Маковiйчук Юрiй Васильович (акцiонер, володiє 42,46% СК), Дубiнський Анатолiй Георгiйович (акцiонер, володiє 42,75% СК).
9. Обрання Голови Наглядової ради Товариства. - Обрано головою Наглядової ради Маковiйчука Юряй Васильовича (акцiонер, володiє 42,46% СК).
10. Обрання Ревiзора Товариства. - Обрано Ревiзором Товариства термiном на 3 роки Джурак Валентину Миколаївну.
Осiб, що подавали пропозицiї до питань порядку денного не було. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (зазначити): д/в |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
|
X |
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (зазначити): Бюлетенями (вiдкрите голосування) |
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
|
X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
|
X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
| Інше (зазначити): За звiтний перiод позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори
|
Так* |
Ні* |
| Наглядова рада |
|
X |
| Виконавчий орган |
|
X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |
|
X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |
За звiтний перiод позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |
| Інше (зазначити): |
За звiтний перiод позачерговi збори акцiонерiв не скликались. |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
| У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д.в. |
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення |
д.в. |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
|